Fraude

Bij kredietverstrekking komt ook het onderwerp fraude aanbod. Voor veel ondernemers is dit een onderwerp waar zij niets voor te vrezen hebben. Weet wel dat de banken verplicht zijn om verdachte transacties te melden. Door due diligence processen kan het dus even duren voordat een ondernemer echt klant is bij een bank. Wanneer de ondernemer klant is zal de controle van transacties door blijven gaan. Bij transacties die verdacht zijn zal de bank een melding moeten doen bij de autoriteiten. Dit zijn de banken bij wet verplicht. Als eerlijke ondernemer met eerlijke klanten heeft u hier echter niets te vrezen.

in Kredietverstrekking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *